دانلود کتاب تحلیل حقوقی رابطه رازداری بانکی با جرم پولشویی
نویسنده: آریا عزیزی
ناشر : قانون یار
نویسنده: آریا عزیزی
ناشر : قانون یار
نام کتاب : تحلیل حقوقی رابطه رازداری بانکی با جرم پولشویی
نویسنده : آریا عزیزی
ناشر : قانون یار
تعداد صفحات : 200 صفحه
شابک : 978-622-229-012-2
تاریخ انتشار : 1398
رده بندی دیویی : 1680955/346
دسته بندی : حسابداری و مالی, حقوق تجارت, حقوق جزا و جرم شناسی
نوع کتاب : PDF
قیمت نسخه الکترونیک : 18000 تومان
"تحلیل حقوقی رابطه رازداری بانکی با جرم پولشویی"
کتاب حاضر اثری از آریا عزیزی می باشد که توسط نشر قانون یار به چاپ رسیده و منتشر شده است.
پولشویی به معنی استفاده و سرمایه گذاری پولی است که از طریق نامشروع و غیرقانونی بدست آمده، تا از منافع و سود سرمایه گذاری ، هم رهگیری مال و پول اولیه سخت شود و هم از منافع بدون مشکل آن بتوان استفاده کرد و هم اصل پول را جابجا کرد.
سالهاست که حکومت ها عزم خود را جزم کرده اند که با این پدیده شوم مقابله کنند. معاهدات و قوانین بسیاری در سطح بین المللی وضع شده که همگی برای جلوگیری از این رفتار غیرقانونی است.
در موضوع پولشویی، چیزی که اهمیت دارد، حفظ امنیت حسابهای باز شده و عدم تحقیق و جستجو و یا افشای اطلاعات آن است. به هرحال هر شخصی که در بانکی حساب باز می کند، انتظار محرمانگی و رازداری اطلاعات دارد و با افشا و تحقیق در آن مشکل دارد.
کتاب فوق به همین موضوع مهم می پرادازد. براساس قوانین اطلاعات و هویت اشخاصی که حساب باز می کنند، محرمانه است و نباید از آن استفاده کرد و آنها را افشا نمود.
در این کتاب به این مهم پرداخته می شود که اطلاعات افراد نزد بانک محرمانه است و برای کشف پولشویی و مبارزه با آن نباید حقوق شخصی و رازهای افراد تعرض شود.
مطالب خوبی از لحاظ قانونی و مقررات در این کتاب بیان شده که می تواند برای محققان و دانشجویان و دانش آموخته گان رشته حقوق مفید باشد.
پیشگفتار
بخش اول
كلیات و مفاهیم
بخش دوم
الزامات حقوقی در جرم پولشويی و اصل رازداري بانكی
بخش سوم
نقش نظام مالی و بانكی در روند جرم پولشويی
منابع و مآخذ
راهنمای نقد و نظر برای کتاب:
برداشت شما از محتوای کتاب چیست؟ مانند یک کارشناس نظر دهید. به نظرات کوتاه مثل خوب عالی و...چین تعلق نمی گیرد